La Financial Services (Disclosure and Provision of Information) (Jersey) Law 2020 (la “Registry Law”) fornisce un quadro giuridico che obbliga le entità a divulgare alcune informazioni alla Jersey Financial Services Commission (JFSC), in linea con lo standard internazionale contro il riciclaggio di denaro stabilito dalla Financial Action Task Force (FATF), Raccomandazione 24.

Ambito di applicazione della Registry Law
La Registry Law si applica alle entità, che comprendono aziende, fondazioni, società a responsabilità limitata costituite o stabilite a Jersey. Non si applica a partnership ordinarie, limited partnership o trust. Tuttavia, la JFSC già richiede alle limited partnership di divulgare le informazioni sui beneficiari effettivi delle societa’ e continuerà a farlo.

Persone nominate
Ogni entità deve incaricare una o più persone, che devono essere il principale punto di contatto tra l’entità e la JFSC e a cui viene data l’autorità di fornire informazioni richieste dalla JFSC.

Informazioni sui beneficiari effettivi
Il beneficiario effettivo di una societa’ è qualsiasi individuo che possiede o controlla effettivamente l’entità. Le informazioni sui beneficiari includono: nome, indirizzo di corrispondenza, indirizzo, nazionalità, professione, data di nascita completa, luogo e paese di nascita.

Divulgazione delle informazioni alla JFSC
Le informazioni sui beneficiari effettivi, sulle persone “significative” e i dettagli riguardanti gli azionisti devono essere divulgate alla JFSC al momento della registrazione o costituzione di un’entità. Successivamente, un’entità deve notificare alla JFSC eventuali modifiche, errori o imprecisioni nelle informazioni fornite, entro 21 giorni dal momento in cui diventa a conoscenza del cambiamento.

Informazioni pubbliche
Le informazioni divulgate alla JFSC sotto la Registry Law saranno rese pubbliche solo se previsto dalla legge. Le informazioni sui beneficiari effettivi sono mantenute private, disponibili solo alle autorità competenti per scopi di applicazione della legge.

Alcune informazioni sulle persone significative (ad esempio, il segretario aziendale) verranno rese pubbliche, ma l’indirizzo residenziale e la data di nascita completa di una persona significativa non saranno pubblicati.

Circostanze speciali per mantenere le informazioni private
In casi speciali, come quando una persona significativa ritiene che la pubblicazione delle proprie informazioni potrebbe comportare rischi seri per sé o per i suoi familiari, è possibile richiedere alla JFSC di mantenere private queste informazioni. Se la JFSC rifiuta, è possibile fare appello alla decisione tramite ricorso legale.